尼日利亚媒体《Punch》消息:上月18号,EFCC(尼日利亚经济和金融犯罪委员会)上周二在拉各斯展开突袭行动,捣毁一个跨国网络诈骗集团,共逮捕792名嫌疑人,其中一共193名外国人,包括148名中国人、40名菲律宾人、2名哈萨克斯坦人、1名巴基斯坦人和 1名印度尼西亚人。这一犯罪团伙主要涉及利用社交网络进行加密货币投资骗局和恋爱诈骗。
据EFCC介绍,犯罪团伙在拉各斯维多利亚岛一栋七层高的大厦内,培训尼日利亚同伙如何利用虚假个人身份,通过Facebook,WhatsApp,Instagram和Telegram等社交平台吸引受害者。
"他们被教导如何发起对话,这些对话通常会引导他们在一个虚假平台 www.yooto.com 上进行投资,这个平台的激活费用为 35 美元。
"一旦受害者上钩,外国主谋就会接手骗局,并将他们的尼日利亚同伙排除在交易之外。"
EFCC表示,已与国际机构展开合作,调查该团伙与全球犯罪网络的联系。这次行动发出强烈信号:犯罪分子无论国籍,都无法在尼日利亚找到庇护。
Veryfb观点:
这类犯罪在海外的据点一般都是进行聊天,引导,变现的。但是"跟谁聊","聊谁"是这个业务的关键前端步骤。这个步骤在海外无法完成,多数都是由国内的Facebook营销团队提供服务。
这种团队业内熟称"打粉"团队,一般都是成熟的,懂行的,专业的团队来提供聊天对象,从而能控制成本,低价获取用户,再高价卖给甲方。但"打粉"属于违法行为,涉嫌"帮信罪"。在前文中我们已有介绍,详见:Facebook黑灰色之"打粉",律师观点:"打粉"涉嫌帮信罪
Veryfb法律顾问,山东君孚律师事务所刘光祝律师的看法:本文中的打粉团队涉嫌"帮信罪"。"帮信罪"全称是"帮助信息网络犯罪活动罪",是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
不论合作的对方人在国内还是国外,只要是被抓到了,警方将会顺藤摸瓜,查办整个链条上的所有环节。不要抱有侥幸心理。
原文地址:https://punchng.com/148-chinese-645-others-arrested-for-cyberfraud-romance-scams-in-lagos/
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