网赚：日进千刀: Meta协助FBI与中国迪拜泰国警方破获数字货币杀猪盘276人被捕

2026年5月8日星期五

Meta协助FBI与中国迪拜泰国警方破获数字货币杀猪盘276人被捕

美国司法部宣布跨国联合行动，FBI、迪拜警察局、中国公安部及泰国警方在Meta关键信息协助下，捣毁9个加密货币投资诈骗中心。至少276人被捕，其中3人在美国被控电信欺诈和洗钱。此类“杀猪盘”通过虚假感情骗取信任，致受害者损失数百万美元。案件由加州南区联邦法院审理。

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加密货币投资骗局

新闻来源美国司法部官方网站，网址见文末。

新闻内并未公布中国的犯罪嫌疑人信息，但对中国警方的合作致谢。

跨国联合行动捣毁诈骗中心，至少276人被捕；涉案管理人员与招募者在圣地亚哥被控

美国联邦调查局（FBI）、迪拜警察局与中国公安部之间展开了史无前例的合作，此次行动导致至少276人被捕，并捣毁了至少9个用于加密货币投资欺诈计划的诈骗中心。这些诈骗中心针对美国人，导致受害者在此类骗局中损失数百万美元。

Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta Platforms, Inc. 为此次调查提供了关键信息。美国当局对 Meta 在此事上的协助表示感谢。

上周的这场国际打击行动由阿联酋（UAE）内政部下属的迪拜警察局主导。在迪拜当局逮捕的275人中，有三名被告在加利福尼亚州南区被控犯有联邦电信欺诈和洗钱罪。另有一人被泰国皇家警察逮捕。

Thet Min Nyi（27岁，缅甸籍）、Wiliang Awang（23岁，印度尼西亚籍）、Andreas Chandra（29岁，印度尼西亚籍）、Lisa Mariam（29岁，印度尼西亚籍）以及两名在逃的共谋者，在今天于圣地亚哥解封的起诉书中被控犯有联邦欺诈和洗钱罪。迪拜警方逮捕了 Thet Min Nyi、Chandra 和 Mariam，而泰国皇家警察逮捕了 Awang。

美国司法部刑事司助理部长 A. Tysen Duva 表示：“针对美国人的海外诈骗分子无论身处世界何地，都无法逍遥法外。今天宣布的指控和逮捕行动反映了一项国际共识，即诈骗中心在任何地方都不受欢迎，必须被连根拔起。欺诈美国人和其他国家受害者的诈骗中心组织者和诈骗分子，将在美国法院以及世界各地的法院面临正义的审判。在当代社会，欺诈是无国界的，打击和消除欺诈的执法行动同样也是无国界的。”

加州南区联邦检察官 Adam Gordon 表示：“这些骗子以为躲在地球的另一端就很安全。但他们的世界已经改变了。如今，全球性的犯罪必将面临全球性的正义制裁。”

FBI 刑事司助理局长 Heith Janke 表示：“此次行动展现了 FBI 致力于防止诈骗分子进一步欺骗美国民众的坚定决心。我们无法单独完成这项工作，我们很自豪能够与合作伙伴协调协作，追究那些协助和促成这些骗局的人的责任。”

FBI 圣地亚哥分局特别探员 Mark Remily 表示：“今天的起诉书表明了 FBI 的决心，即无论这些全球诈骗中心设在哪里，我们都将识别、破坏并捣毁这些欺诈美国人的窝点。FBI 圣地亚哥分局将继续与我们的执法部门、私营部门以及国际合作伙伴协调，保护受害者免受加密货币欺诈，在损失发生前予以制止，并在可能的情况下追回受害者的资金。”

2025年，FBI 圣地亚哥分局特工在确认了多家管理诈骗园区并实施加密货币投资欺诈计划的公司和个人后，启动了国土安全特遣部队（Homeland Security Task Force）的调查。根据起诉书、两份刑事诉状及其他法庭记录，在圣地亚哥被起诉的被告在三家不同的“公司”担任管理层、工作或招募他人，这些公司运营着多个涉嫌诈骗的中心：“Ko Thet 公司”、“Sanduo 集团”和“Giant 公司”。据指控，这六名被告均通过“杀猪盘”（pig-butchering）参与了加密货币投资欺诈计划。“杀猪盘”是一种欺诈手段，骗子通过友谊或网恋，随着时间的推移获取受害者的信任，随后说服他们将资金转入虚假的投资项目中，最后将钱财据为己有。诈骗分子用虚假的友谊或浪漫关系引诱受害者，然后再对他们进行财务剥削。

根据指控文件和法庭记录，被告通过与受害者培养信任和感情，将美国及其他国家的公民作为目标。随后，骗子会推销加密货币投资，并协助受害者在投资平台上开设账户并转移加密货币，而受害者并不知道这些平台是虚假的。涉嫌诈骗的团伙会吹嘘自己在加密货币投资中的成功和高回报，并鼓励受害者投入更多资金。他们甚至怂恿受害者向亲友借钱或申请贷款，以便能够“投资”更多。受害者并不知情的是，一旦他们将资金转入骗子建议的平台，他们就失去了对加密货币的控制权。虚假平台将受害者的资金落入骗子手中，骗子随后将受害者的资金洗钱至其他加密货币账户（包括骗子自己的账户）。

FBI 特工通过向 FBI 互联网犯罪投诉中心（IC3）提交的投诉，已确认了全美各地的众多受害者。特工走访了受害者，并分析了财务和加密货币记录。迄今为止，调查人员已确认这些跨司法管辖区运作的加密货币投资计划造成了数百万美元的损失。

Thet Min Nyi，据称是“Ko Thet 公司”（也称“Pixy”）的管理人员和招募者，负责管理诈骗园区。2026年3月，加州南区大陪审团对 Thet Min Nyi 及其一名在逃的共同被告作出起诉，指控他们涉嫌共谋电信欺诈和共谋洗钱，并提出刑事没收指控。

此外，2026年4月，加州南区的两份刑事诉状指控 Awang、Chandra、他们的一名在逃共同被告以及 Mariam 涉嫌共谋电信欺诈。这些指控基于另外两个涉嫌诈骗组织——“Sanduo 集团”和“Giant 公司”——实施的加密货币投资欺诈计划。

阿联酋内政部下属的迪拜警察局通过其平行调查，极大破坏了这些诈骗活动。作为迪拜致力于打击金融犯罪和保护全球受害者承诺的一部分，迪拜警方继续与国际执法机构密切合作，以识别和捣毁跨国犯罪网络。

泰国皇家警察（RTP）移民局、外交局和反网络诈骗中心提供了重大协助。通过 RTP 的努力，本案的一名关键对象和被告 Awang 在泰国被捕。

这些案件由加州南区联邦助理检察官 Peter Horn，以及美国司法部刑事司计算机犯罪与知识产权科的出庭律师 Stefanie Schwartz 和 William Gullotta 负责起诉。美国司法部国际事务办公室提供了重大协助。

FBI 圣地亚哥分局还调查了其他几起复杂的加密货币投资欺诈案。例如，始于2024年的圣地亚哥和凤凰城联合行动“升级行动”（Operation Level Up），已主动发现并通知了加密货币投资欺诈计划的受害者。截至2026年4月，FBI 已通知近9,000名受害者，并为受害者挽回了约5.62亿美元的损失。FBI 圣地亚哥分局还在调查“泰昌诈骗集团”（Tai Chang Scam Enterprise），这是一个位于缅甸克伦邦的系列诈骗园区，同样针对美国人实施加密货币投资欺诈。

被告名单：

案件编号 26CR762-RSH

Thet Min Nyi（又名 Ko Thet，又名 Ko）年龄：27 缅甸

*在逃人员年龄：27 印度尼西亚

案件编号 26MJ2335-AHG

Wiliang Awang 年龄：23 印度尼西亚（又名 Wiliang Ng，又名 Wiliang Huang，又名 Huang Wiliang，又名 Lincon，又名 Lincoln）

Andreas Chandra 年龄：29 印度尼西亚（又名 Andreas Chandra Kho，又名 Jay）

*在逃人员年龄：22 印度尼西亚

案件编号 26MJ2437-AHG

Lisa Mariam 年龄：29 印度尼西亚（又名 Melissa Chloe，又名 Cipul，又名 Naomi May Lingston，又名 Vanessa，又名 Bella Theresia）

指控摘要共谋电信欺诈（《美国法典》第18编，第1349条和1343条）最高刑罚：20年监禁；罚款25万美元或为犯罪收益或损失的两倍共谋洗钱（《美国法典》第18编，第1956(h)条、1956(a)(2)(A)条、1956(a)(2)(B)(i)条）最高刑罚：20年监禁；罚款50万美元或为犯罪收益或损失的两倍

新闻原文：

https://www.justice.gov/opa/pr/coordinated-takedown-scam-centers-leads-least-276-arrests-alleged-managers-and-recruiters