链上信息都是公开透明的
KYT这个概念，对很多刚接触Web3的用户来说，可能非常陌生。
但其实，几乎所有的交易所以及钱包，都会接入KYT，对交易的合规性做审查。
因此，每个人普通用户还是要懂KYT的一些基础原理，避免自己在使用过程中遇到什么麻烦。
1️⃣ KYT的全称是Know Your Transaction，翻译过来就是"了解你的交易"。
为什么链上需要这个东西？
因为区块链的本质是一个公开透明的账本，链上所有数据都是可查的。
很多人会有个误解，觉得区块链是匿名的，就能帮犯罪分子洗钱。
但恰恰相反，正因为链上每一笔资金的流转，都有明确的链路和流向，反而会让犯罪分子的资金链路，变得清晰可见，甚至被全程追踪。
对我们普通用户来说，这件事离你一点都不远。
当你往交易所地址充值，或者从交易所提币的时候，交易所都会审查你地址的合规性。
说白了，就是看你这个地址，有没有跟黑钱地址产生过直接或间接的关联。
2️⃣ KYT核心在做两件事：给地址打标签，还有追踪地址的资金流向。
有些用户肯定碰到过这种情况：自己的链上地址往交易所转账，结果被拒绝入账，甚至资金被退回、冻结。
这种情况，往往就是你的地址被"污染"了，可能和某些犯罪分子的地址，存在直接或间接的关联。
所以你看，KYT真不是什么高大上的东西，我们普通用户也得重视，尽量保护好自己地址的"干净度"，也就是合规性。
而对于各类Web3项目，尤其是想做合规的项目来说，接入KYT更是刚需。
这能帮你避免收到黑钱，不至于被监管盯上，最后影响整个业务的运转。
3️⃣ 市面上其实已经有很多成熟的KYT服务商了。
提到KYT，大家可能会想到Chainalysis，它算是这个行业的头部产品。
但现在，我们华人区块链项目里，也出现了自己的KYT产品，堪称"东方的Chainalysis"，它就是BlockSec。
BlockSec这个项目，真的挺厉害的。
首先，技术背景拉满：两个创始人都是浙江大学的教授，有大量的学术论文做支撑，技术实力在行业里能排到前列。
其次，他们对市场的嗅觉特别敏锐，还能快速推出对应的产品。
这个项目最早是做智能合约审计的，主要面向海外市场；近期才开始大规模发力华人项目。
正好赶上了稳定币支付的浪潮，顺势推出了合规相关的产品，也就是KYT服务。
4️⃣ KYT产品的核心竞争力是什么？
之前我在参加BlockSec办的稳定币支付合规培训课程时，专门问了他们这个问题。
我得到的答案是：
KYT产品主要看地址标签库，能不能准确识别风险地址和风险交易，同时做到实时更新。
而BlockSec的优势，主要有这么几点：
第一，在TRON波场链上的标签更全。
要知道，USDT大部分的交易和流通都在波场链上，所以波场链上的标签越丰富，就越贴合稳定币支付的实际场景。
第二，它有一手的数据和信息源，数据更新特别实时。
这里可以给大家说个细节：BlockSec在很多诈骗群里都有自己的信息渠道，会用AI去收集、分析相关信息，然后给对应的诈骗地址打标签。
第三，交互体验非常流畅。
这个项目的COO之前分享过一个案例：给客户做产品演示的时候，客户对比了好几家竞品，最后直接评价BlockSec的体验是最优的。
最后一点，也是最实在的，价格友好。
友商的套餐基本都是5万美元起，但BlockSec针对小微型创业项目，推出了更低价格的套餐。
5️⃣ 总结一下
本文不是为了给BlockSec打广告，我和这个项目没有任何利益关系，只是以这样一个华人头部项目作为标杆，对KYT赛道进行深入分析。
最后给大家一个小建议：
如果你们感兴趣的话，可以去体验一下BlockSec的Compliance这款产品。
它每月有3次免费检测机会，你可以查一查自己的地址，有没有被风险地址污染，有没有被打上什么风险标签。
这样也可以对KYT有更加直接的感知。
更多思考，欢迎关注我的推特账号：岳小鱼（ID：@yuexiaoyu111）。
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